南大环境拟3661.4万元超募资金投建智能环保装备及技术研发示范中心

近日，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（证券代码：300864，以下简称“南大环境”）发布公告，公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》。公司及全资子公司南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司拟使用剩余超募集资金3,661.40万元，投资建设“智能环保装备及技术研发示范中心”项目，本次投资事项不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。

募集资金及使用情况

经中国证监会批复，南大环境首次公开发行人民币普通股1,200万股，发行价格为71.71元/股，募集资金总额为86,052.00万元，扣除发行有关的费用（不含税）8,514.571028万元，实际募集资金净额为77,537.428972万元。

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用情况如下：

序号

募集资金投资项目

项目总投资额(万元)

累计投入募集资金额(万元)

实际投资占计划投资总额比例

1

环境服务能力提升项目

33,394.67

35,615.45

106.65%

2

环保技术研发中心项目

5,856.10

6,170.52

105.37%

3

本地化服务平台建设项目

3,249.23

3,313.73

101.99%

4

补充流动资金项目

15,000.00

15,000.00

100.00%

合计

57,500.00

60,099.70

104.52%

5

超募资金

20,037.43

18,000.00

89.83%

募集资金合计

77,537.43

78,099.70

100.73%

公司首次公开发行股票并在创业板上市募得超募资金净额20,037.43万元。分别经董事会、监事会及股东大会审议，于2022年、2023年、2025年永久补充流动资金合计18,000万元，截止2025年8月15日，超募资金剩余金额总计3,661.40万元（含理财收益）。

新募投项目详情

项目基本情况和投资计划

“智能环保装备及技术研发示范中心”项目建设地点位于南京市鼓楼区金银街16号科学楼。该项目坚持以提供“更科学、更精准、更务实、更经济”的“技术+产品”“装备+服务”的服务理念为宗旨，聚焦废气治理RTO装备和低温蒸发结晶装备的智能设计与智造研究、微生物污染溯源及光储智柔智慧低碳水务技术研发，以及生态环境AI智能体开发等方向。项目计划投资总额为3,661.40万元，建设期3年，拟使用超募资金3,661.40万元，用于硬件设备、人力资源投入、研发办公用房及配套、成果验证、发布与示范等。

项目必要性分析

人工智能技术是引领环保产业变革、转型升级的助推器，随着我国环保标准日益严格，传统环保手段难以满足需求，而人工智能技术在数据处理、模式识别和智能决策等方面的能力，能为环境保护带来新机遇。同时，公司通过该项目投资建设，能紧抓AI+产业转型机遇，升级环境技术服务新模式，夯实核心竞争力。

项目可行性分析

政策方面，国家高度重视人工智能+环保工作，出台了一系列支持政策，为“AI+环保”创造了良好的发展环境。市场需求上，近年来AI+环保市场规模呈现快速增长态势，2020-2024年，我国AI+环保市场需求年复合增长率超过20%，达到数百亿元人民币级规模。公司自身也具备完善的组织保障、专业配置齐全的人才队伍和丰富的研发生产经验，为项目实施提供了有利条件。

项目经济效益分析

该项目建设将加快公司技术创新体系和能力的建设，有助于公司围绕主营业务发展，拥有更多自主知识产权的技术储备，增加公司持续盈利能力的基础实力，效益将主要在公司整体利润中体现。

风险和应对措施

公司面临市场需求波动风险和技术迭代风险。针对市场需求波动风险，公司将立足产业链优势，及时调整项目实施策略；对于技术迭代风险，公司人工智能研究中心团队将紧跟技术发展趋势，制定措施对冲风险。

向全资子公司增资情况

因项目由公司及全资子公司规划设计公司共同实施，公司拟使用1,500万元超募资金向规划设计公司增资，增资后其注册资本将由15,001万元增加至16,501万元。增资资金将存放于规划设计公司已开立的募集资金存放专用账户，公司已签署四方监管协议，严格实施监管。

各方意见

董事会认为，本次使用剩余超募资金投资建设新项目并增资子公司是审慎决定，有利于公司适应市场变化，增强竞争力，符合公司长远发展和全体股东利益。监事会认为该决策有利于提高募集资金使用效率，维护股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人华泰联合证券认为，该事项履行了必要审议程序，新建项目与主营业务相关，符合公司经营和战略发展方向，符合相关规定要求，对本次使用超募资金用于新建项目事项无异议。